POSCO M-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)포스코엠텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: (주)포스코엠텍주 소: 경상북도 포항시 남구 형산강북로 131(효자동)전화번호: 054-280-8114
작 성 자:	성 명: 오 승 재부서 및 직위: 재무그룹/대리전화번호: 054-280-8114

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)포스코엠텍본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 1. 권유자에 관한 사항 (주)포스코엠텍보통주3,1440.01본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)포스코최대주주보통주20,342,46048.85최대주주-(재)포스코청암재단특수관계인보통주750,8801.80특수관계인-21,093,34050.65-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 황성윤보통주5직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)포스코엠텍 홈페이지http://www.poscomtech.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 위임장 접수처 : (주)포스코엠텍 재무그룹 주주총회 담당자 앞- 주소 : 경상북도 포항시 남구 형산강북로 131- 전화번호 : 054-280-8114- 팩스번호 : 054-280-8302② 아래 접수기간 내 우편 접수 가능- 접수기간 : 2026년 03월 16일 ~ 03월 26일 정기주주총회 개시 전까지 도착

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 10시 30분경상북도 포항시 남구 형산강북로 131(효자동)포스코엠텍 3층 영상회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 16일 09시 ~ 2026년 03월 25일 17시한국예탁결제원http://www.evote.ksd.or.kr

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2026년 03월 16일 09시~ 2026년 03월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사와 밀접한 연관을 가지고 있는 철강 산업은 최근 미국의 고율 관세 부과 등 무역장벽이 강화됨에 따라 수출 환경의 불확실성이 커지고 있습니다. 또한, 철강의 전방 산업인 건설 경기의 부진한 흐름까지 지속되면서 당분간 저성장 기조가 이어질 것으로 예상되고 있습니다.

알루미늄 LME 가격은 무역 마찰에 따른 대외 불확실성에도 불구하고, 중국의 생산 과잉 해소를 위한 감산 조치와 전기차 관련 수요 확대가 가격 상승을 견인하며 2024년 대비 반등하는 모습을 보였습니다. 2026년 또한 친환경ㆍ전력 인프라 중심의 수요 확대에 따른 가격 상승세가 지속될 것으로 예측되고 있습니다.

회사는 선제적 Risk 진단을 비롯하여 시나리오 별 대응체계를 마련하고 재고 상황에 맞춘 탄력적 구매 전략을 펼치는 등 전사적인 노력을 기울였습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 철강 경기 침체에 따른 불가피한 영향으로 2025년 매출액 3,574억원, 영업이익 10억원, 당기순이익 14억원의 실적을 기록하였습니다. 2025년 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다. 철강부원료사업은 원가경쟁력이 높은 국내 저가원료를 확보하고 신규 고객사를 발굴하여 판매 기반을 확대하였습니다. 또한, 에너지 고효율 조업으로 가공비를 절감하는 등 저원가ㆍ고효율 체계를 구축하여 제조경쟁력 강화와 수익성 제고에 주력하였습니다.

철강제품 포장사업은 포장자동화 기술완성도 제고를 위해 전략적 업체들과의 기술제휴, 그룹 협업 등의 활동을 전개하였으며, 대내외 고객의 잠재 니즈를 선제적으로 파악하고 전략적인 수주 활동과 연계하여 고부가가치 중심의 사업구조를 강화하였습니다.

위탁운영사업은 페로망간 제품 원가경쟁력 강화를 위해 저가원료의 발굴과 사용 비중 확대에 매진하였으며, 원료 배합비 최적화를 통한 고효율 생산체계 구축으로 제조원가경쟁력 제고를 도모하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 52 기 2025. 12. 31 현재
제 51 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 52 기	제 51 기
자 산
I.유동자산	120,074,068,034	113,441,675,896
1.현금및현금성자산	23,489,287,481	14,724,138,983
2.매출채권	53,596,673,572	51,087,147,075
3.기타금융자산	5,999,209,657	15,373,762,990
4.재고자산	36,218,561,125	31,686,728,955
5.기타유동자산	626,170,019	373,872,990
6.당기법인세자산	144,166,180	196,024,903
II.비유동자산	35,127,552,097	36,316,188,362
1.기타금융자산	970,646,711	835,999,742
2.유형자산 및 사용권자산	14,008,339,343	15,796,995,539
3.무형자산	2,404,714,585	3,025,091,494
4.이연법인세자산	2,040,338,271	2,873,521,588
5.순확정급여자산	15,695,513,187	13,404,579,999
6.기타비유동자산	8,000,000	380,000,000
자 산 총 계	155,201,620,131	149,757,864,258
부 채
I.유동부채	40,851,125,266	37,724,721,580
1.매입채무	12,140,316,560	12,487,286,373
2.기타금융부채	17,283,907,433	16,599,589,929
3.기타충당부채	602,750,848	527,708,658
4. 기타유동부채	10,824,150,425	8,110,136,620
II.비유동부채	98,387,949	220,008,975
1.기타금융부채	98,387,949	220,008,975
2.기타비유동부채	-	-
부 채 총 계	40,949,513,215	37,944,730,555
자 본
1. 자본금	20,821,351,500	20,821,351,500
2. 자본잉여금	34,293,330,904	34,293,330,904
3. 기타자본항목	(232,754,175)	(232,754,175)
4. 이익잉여금	59,370,178,687	56,931,205,474
자 본 총 계	114,252,106,916	111,813,133,703
부채와 자본총계	155,201,620,131	149,757,864,258

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 52 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 51 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 52 기	제 51 기
Ⅰ.매출액	357,432,185,147	346,628,290,419
Ⅱ.매출원가	336,740,379,362	327,050,825,936
Ⅲ.매출총이익	20,691,805,785	19,577,464,483
Ⅳ.관리비및판매비	19,657,349,625	18,154,715,121
1. 일반관리비	19,639,405,565	16,101,798,531
2. 판매및물류비	17,944,060	2,052,916,590
Ⅴ.영업이익	1,034,456,160	1,422,749,362
Ⅵ.기타손익	(248,600,602)	61,563,570
1. 기타수익	477,714,901	374,929,442
2. 기타비용	726,315,503	313,365,872
Ⅶ.금융손익	889,708,643	1,209,833,535
1. 금융수익	1,128,882,389	1,396,543,387
2. 금융비용	239,173,746	186,709,852
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	1,675,564,201	2,694,146,467
IX.법인세비용(수익)	264,066,531	2,126,642,892
X.당기순이익	1,411,497,670	567,503,575
XI.기타포괄손익	1,860,266,723	(2,874,745,848)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
1) 확정급여제도의 재측정요소	1,860,266,723	(2,878,765,710)
2) 기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	-	4,019,862
XII.총포괄이익	3,271,764,393	(2,307,242,273)
XIII.주당이익
기본 및 희석주당이익	34	14

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>
제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 포스코엠텍	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
전기초 잔액	20,821,351,500	34,293,330,904	(53,563,927)	-	60,695,832,312	115,756,950,789
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	567,503,575	567,503,575
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(2,878,765,710)	(2,878,765,710)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	4,019,862	-	4,019,862
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
자기주식	-	-	121,455,767	-	-	121,455,767
자기주식처분손실	-	-	(100,646,023)	-	-	(100,646,023)
주식선택권	-	-	(199,999,992)	-	-	(199,999,992)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체	-	-	-	(4,019,862)	4,019,862	-
현금배당	-	-	-	-	(1,457,384,565)	(1,457,384,565)
전기말 잔액	20,821,351,500	34,293,330,904	(232,754,175)	-	56,931,205,474	111,813,133,703
당기초 잔액	20,821,351,500	34,293,330,904	(232,754,175)	-	56,931,205,474	111,813,133,703
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	1,411,497,670	1,411,497,670
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	1,860,266,723	1,860,266,723
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
현금배당	-	-	-	-	(832,791,180)	(832,791,180)
당기말 잔액	20,821,351,500	34,293,330,904	(232,754,175)	-	59,370,178,687	114,252,106,916

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>
제 52 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 51 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 포스코엠텍	(단위 : 원)

구 분	제 52 기	제 51 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,556,128,510	(7,687,294,340)
1. 영업에서 창출된 현금	564,666,133	(9,108,222,950)
가. 당기순이익	1,411,497,670	567,503,575
나. 수익ㆍ비용의 조정	9,464,135,964	8,734,684,802
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(10,310,967,501)	(18,410,411,327)
2. 이자의 수취	953,881,054	1,560,877,363
3. 배당금의 수취	3,490,000	-
4. 법인세의 지급	34,091,323	(139,948,753)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	8,599,638,529	10,791,000,789
1. 단기금융상품의 취득	(18,000,000,000)	(26,500,000,000)
2. 단기금융상품의 처분	26,500,000,000	40,500,000,000
3. 보증금의 감소	1,091,500,000	92,822,400
4. 유형자산의 처분	3,458,000	27,752,150
5. 무형자산의 처분	-	91,660
6. 기타금융자산의 처분	-	113,442,000
7. 보증금의 증가	(300,000,000)	(570,000,000)
8. 유형자산의 취득	(599,958,873)	(2,209,538,797)
9. 무형자산의 취득	(81,447,798)	(649,667,324)
10. 선급리스료의 지급	(13,912,800)	(13,901,300)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(1,390,618,541)	(2,284,980,302)
1. 리스부채의 감소	(557,827,361)	(827,595,737)
2. 배당금의 지급	(832,791,180)	(1,457,384,565)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	8,765,148,498	818,726,147
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	14,724,138,983	13,905,412,836
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	23,489,287,481	14,724,138,983

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 52 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 51 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 52 기 (처분예정일 : 2026년 03월 26일)		제 51 기(처분확정일 : 2025년 03월 24일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		4,529,876,526		(1,825,817,569)
1. 전기이월미처분이익잉여금(*)	1,258,112,133		481,424,704
2. 당기순이익	1,411,497,670		567,503,575
3. 확정급여제도의 재측정요소	1,860,266,723		(2,878,765,710)
4. 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 대체	-		4,019,862
Ⅱ. 임의적립금의 이입액		-		4,000,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		2,458,035,149		916,070,298
1. 이익준비금	41,639,559		83,279,118
2. 배당금(주당배당금(률))	416,395,590		832,791,180
당기: 10원(2%)
전기: 20원(4%)
3. 임의적립금	2,000,000,000		-
Ⅳ.차기이월 미처분이익잉여금		2,071,841,377		1,258,112,133

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제29조 [사외이사의 자격] 사외이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는공공부문에서 해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고,관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.	제29조 [ 독립이사 의 자격] 독립이사 는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계분야 또는 공공부문에서해당분야에 관한 전문지식이나 경험이 풍부하고, 관련법규에서 정한자격을 갖춘 자로 한다.	상법 개정에 따른사외이사 명칭 변경
제31조 [이사의 보선] ② 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가법률이 요구하는 수를 미달하게 될 때에는 그 사유가 발생한 후최초로 소집되는 주주총회에서 선임하여야 한다.	제31조 [이사의 보선] ② 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 수가 법률이요구하는 수를 미달하게 될 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는주주총회에서 선임하여야 한다.
제35조 [이사의 보수] ③ 사외이사에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.	제35조 [이사의 보수] ③ 독립이사 에게는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다.
제39조 [이사회의 구성과 소집] ③ 이사회를 소집할 때는 회의일 전일까지 모든 이사 및 감사에게서면, 전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다. 다만 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	제39조 [이사회의 구성과 소집] ③ 이사회를 소집할 때는 회의일 7일 전까지 모든 이사 및 감사에게 서면,전자문서 또는 구두로 통지하여야 한다. 다만 긴급한 사정이 있는 경우소집통지 기간을 늦어도 회의일 전일로 단축할 수 있다 . ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	상법 제390조 제3항 및지배구조 모범규준 요구지침 반영
제48조 [감사의 직무와 의무] ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어이사회 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	제48조 [감사의 직무와 의무] ③ 감사는 필요한 경우 회의의 목적과 소집 이유를 서면으로 이사에게제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.	상법 제412조의4감사의 이사회 소집 청구 관련절차 명확화
[신규추가]	부칙 [2026.3.26] 제1조 [시행일] 본 개정 정관은 제52기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의된날로부터 시행한다.	시행일자 부칙 규정

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제52기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김진보	1965년 09월 30일	사내이사	-	없음	이사회
이광기	1966년 10월 27일	사내이사	-	없음	이사회
함동은	1970년 06월 24일	기타비상무이사	-	최대주주법인의 임원	이사회
김성준	1958년 09월 14일	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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김진보	포스코엠텍사장	2025년 ~ 현재	現 포스코엠텍 사장	없음
2024년 ~ 2025년	前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장
2021년 ~ 2024년	前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장
이광기	포스코엠텍경영기획실장	2025년 ~ 현재	現 포스코엠텍 경영기획실장	없음
2021년 ~ 2025년	前 포스코와이드 경영기획실장
2017년 ~ 2021년	前 PT KRAKATAU POSCO 부장
함동은	포스코경영기획실장	2025년 ~ 현재	現 포스코 경영기획실장	없음
2024년 ~ 2025년	前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장
2023년 ~ 2024년	前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장
김성준	포항공대친환경소재대학원특임교수	2025년 ~ 현재	現 포항공대 친환경소재대학원 특임교수	없음
2020년 ~ 2025년	前 포항공대 친환경소재대학원장
2019년 ~ 2019년	前 대한금속 ㆍ재료학회 회장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김성준 후보자

1. 전문성

본 후보자는 현재 포항공대 친환경소재대학원장으로 재직중이며, 회사의 사외이사, 대한금속ㆍ재료학회 회장 등을 역임한 학자로서 회사와 철강업에 대한 충분한 지식과 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 미래 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.

2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.3. 이사의 기능 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1)회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항2)이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독3)기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 김진보 본 후보자는 포스코 포항제철소 공정품질담당, 선강담당 부소장 등을 역임하면서 철강산업에 대한 전문지식 바탕 하에 탁월한 경영역량과 리더십을 보유하고 있으며 안전, 소통, 솔선수범으로 노사간 신뢰를 쌓아 회사의 수익성을 창출할 수 있는 적임자로 판단됨2. 이광기

본 후보자는 포스코와이드 경영기획실장 등을 역임하면서 기획재무 및 경영 전반에 대한 폭넓은 경험과 지식을 보유하였고 해당 역량을 기반으로 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨

3. 함동은

본 후보자는 포스코 경영기획실 경영기획그룹장, 마케팅전략실 마케팅전략그룹장 등 그룹의 다양한 역할을 역임하면서 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 다양한 시각에서 회사의 발전 방향을 제시하고 의견 조율에 있어 중추적 역할을 할 것으로 판단됨4. 김성준 본 후보자는 친환경소재 분야 전문가이자 교수로서 풍부한 지식뿐만 아니라 회사의 사외이사, 대한금속ㆍ재료학회 등 국내 다양한 단체에서 높은 전문성을 보유하였고 해당 경험을 기반으로 회사의 사외이사로서 의사결정 과정에서 대안 제시를 통한 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨

확인서 후보자 김진보 확인서.jpg 후보자 김진보 확인서 후보자 이광기 확인서.jpg 후보자 이광기 확인서 후보자 함동은 확인서.jpg 후보자 함동은 확인서 후보자 김성준 확인서.jpg 후보자 김성준 확인서

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제52기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 ( 1명 )
실제 지급된 보수총액	925백만원
최고한도액	1,600백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제52기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	400백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	278백만원
최고한도액	400백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2026년 3월 26일 개최될 제52기 정기주주총회에서 결정될 예정이며,주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.