POSCO M-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 23, 2026

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10:30
2. 장소		경상북도 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 3층 영상회의실
3. 의안 주요내용		■제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 김진보 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이광기 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건 - 제3-4호 : 사외이사 김성준 선임의 건 ■제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2026-02-02에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 공시를 참고하시면 됩니다. ※배당기준일 : 2026-03-31
※관련공시	2026-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-02 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진보	1965-09	1년	재선임	(2025 ~ 현재) 現 포스코엠텍 사장 (2024 ~ 2025) 前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장 (2021 ~ 2024) 前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장
이광기	1966-10	1년	재선임	(2025 ~ 현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021 ~ 2025) 前 포스코와이드 경영기획실장 (2017 ~ 2021) 前 PT KRAKATAU POSCO 부장
함동은	1970-06	1년	재선임	(2025 ~ 현재) 現 포스코 경영기획실장 (2024 ~ 2025) 前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장 (2023 ~ 2024) 前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성준	1958-09	2년	재선임	(2025 ~ 현재) 現 포항공대 친환경소재대학원 특임교수 (2020 ~ 2025) 前 포항공대 친환경소재대학원장 (2011 ~ 2025) 前 포항공대 친환경소재대학원 교수 (2019 ~ 2019) 前 대한금속ㆍ재료학회 회장	-