POSCO M-TECH CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 28, 2019

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2019.01.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-18
시간	09:00
2. 장소		경북 포항시 남구 형산강북로 131 포스코엠텍 본사 2층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 민중기 선임의 건 제4호 의안: 상임감사 김진영 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-01-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3. 의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 상기 "3. 의안 주요내용" 외에 추가 이사 선임의 건은 '19년 2월 중 이사회 결의 후 의안별로 구분하여 정정 공시할 예정입니다.
※관련공시	2019-01-28 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민중기	1959-11	1년	신규선임	(동아대) 포스코 포항제철소 제선부장 PT.KRAKATAU POSCO 생산본부장 現 (주)포스코엠텍 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김진영	1965-09	3년	신규선임	상근	(부산대) 포스코 감사그룹장 現(주)포스코에이앤씨 감사