Porton Pharma Solutions Ltd. — Management Reports 2025

Mar 28, 2025

重庆博腾制药科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负 责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司经营管理、内 部控制情况、财务状况、利润分配、股权激励及公司董事、高级管理人员履行职 责情况等事项进行了有效监督。现将 2024 年监事会工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

2024 年，公司监事会共计召开 4 次会议（其中 2 次为现场会议，2 次为通讯 会议），监事会成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真审议，鉴于 各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 各次会议审议情况如下：

	时间	届次	议案	议案	议案
	2024年04月25日	第五届监事会第十八次会议	1、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
			2、《关于2023年度财务决算报告的议案》
			3、《关于2024年度财务预算报告的议案》
			4、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			5、《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》
			6、《关于公司2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》
			7、《关于2023年度利润分配的预案》
			8、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
			9、《关于2024年第一季度报告的议案》
			10、《关于作废部分	2022年限制性股票激励计划已授
予但尚未归属的限			予但尚未归属的限	性股票的议案》

时间	届次	议案
		11、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
		12、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2024年08月26日	第五届监事会第十九次会议	1、《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
		2、《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
		3、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
2024年10月24日	第五届监事会第二十次临时会议	1、《关于2024年第三季度报告的议案》
2024年12月10日	第五届监事会第二十一次临时会议	1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
		2、《关于拟变更部分募集资金用途的议案》

二、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事会成员共列席了 2 次股东大会，6 次董事会会议。监事会认为 公司能严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法有效，建 立了比较完善的法人治理结构和公司内部控制体系。公司董事及高级管理人员执 行公司职务时勤勉尽职，股东大会决议得到认真执行。董事、高级管理人员的薪 酬津贴方案按照董事会或股东大会批准的实施。

（二）检查公司财务情况

2024年，监事会对公司的财务状况和经营成果进行了检查，对公司各份定期 报告均出具了书面核查意见。公司计提资产减值准备及部分资产报废的处理符合 《企业会计准则》的规定，董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司股权激励情况

2024 年，监事会对作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的

限制性股票、终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的 事项进行了审议，监事会认为：公司上述事项的程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益的情形。

（四）对内部控制自我评价报告的审阅

2024 年，监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅，监事会 认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经 营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了 比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

（五）公司内幕信息知情人管理情况

2024 年，公司严格遵照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对内幕信 息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生， 保障广大投资者的合法权益。经核查，2024 年公司未发生利用内幕信息进行违规 股票交易的行为。

（六）募集资金使用情况

2024 年，监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了监督核查，监事会 认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理和使用办 法》《公司章程》等相关规定，对募集资金进行规范管理。募集资金的使用程序合 规，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度、2024 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（七）续聘审计机构情况

监事会对公司 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审 计机构的合规性进行了监督，监事会认为：公司聘请外部审计机构的程序合法合

规。

（八）公司对外担保情况

2024 年，公司对全资子公司重庆博腾药业有限公司、上海飞腾医药科技有限 公司、重庆博腾智云科技有限公司、江西博腾药业有限公司、上海博腾智汇生物 制药有限公司、二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司提供担保。公司对外 担保决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公 司不存在逾期担保的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 提供担保的情况。

2025 年，监事会将一如既往按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》《监事会议事规 则》行使职权，保证监事会工作效率，切实维护公司及全体股东的合法权益。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日