Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 19, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-058 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于非公开发行股票事项的澄清公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

近日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博腾股份”） 关注到“雪球”等相关互联网炒股平台中不断有用户发布“博腾股份这次糗大了， 唯一一个定增询价成功的机构还没有按时打款”、“博腾股份定增失败了，承诺 交钱的时间过了，都放弃了，没收了几百万违约金”等谣言帖，公司股票自 2018 年 6 月 7 日复牌以来出现剧烈波动，截止 2018 年 6 月 19 日下午收盘，公司股价 大幅下跌约 30%（创业板指下跌约 12%）。

同时，公司互动易平台、投资者热线也陆续收到部分投资者对网上传言公司 定增失败的证实咨询。

二、澄清说明

针对上述情况，为了保护全体股东的利益，并回应广大投资者对此事项的高 度关注，对本次非公开发行股票的相关进展公司现做如下说明：

2018 年 5 月 30 日，公司与主承销商中信证券股份有限公司向中国证券监督 管理委员会报送发行方案并正式启动本次非公开发行股票事项的询价工作，确定 本次发行的发行价格不低于发行期首日（2018 年 5 月 31 日）前二十个交易日公 司股票交易均价的 90%（即 12.39 元/股），公司股票（证券简称：博腾股份，证 券代码：300363）自 2018 年 5 月 31 日上午开市起停牌。

2018 年 6 月 6 日，公司顺利完成本次非公开发行股票事项的认购对象询价

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工作，北京市万商天勤律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证，公司股 票自 2018 年 6 月 7 日上午开市起复牌。

2018 年 6 月 7 日，本次发行对象将认购资金全部以现金方式汇入中信证券 股份有限公司为本次发行开立的账户，本次发行的发行数量为 120,000,000 股。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》，确认本次发行的认购 资金到位。

2018 年 6 月 8 日，中信证券股份有限公司在扣除保荐承销费用后向公司开 立的募集资金专用人民币账户划转了全部认购款，同日，公司确认收到本次发行 的全部认购款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。

2018 年 6 月 12 日，公司与主承销商中信证券股份有限公司向中国证券监督 管理委员会报备了本次发行的发行情况报告书、主承销商合规性意见等全套材 料，同时，公司就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司提交相关登记材料。

2018 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《股份登记申请受理确认书》。

目前，公司正在积极向深圳证券交易所申请办理本次非公开发行新增股份 120,000,000 股的上市工作，待相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规 定和要求，及时履行信息披露义务。

三、必要的提示

公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2018 年 6 月 19 日