Porton Pharma Solutions Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-062 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于 2016 年度非公开发行股票预案

三次修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开第二届董事会第四十次临时会议、于 2016 年 3 月 28 日召开 2016 年第二 次临时股东大会审议通过公司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。

2016 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公 司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于更新公司非公开发行股票发 行方案的论证分析报告的议案》、《关于更新公司非公开发行股票募集资金的可 行性分析报告的议案》等议案。根据公司 2016 年第二次临时股东大会对董事会 的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司 2016 年半年度报告财务数据和公 司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行股票预案及募集资金运用的可 行性分析报告等文件作出一次修订和完善。

2017 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次 修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（二次 修订稿）的议案》等议案。结合本次募投项目拟投入募集资金金额的调整、公司 2016 年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，公司对本次非公开发行 股票预案及募集资金运用的可行性分析报告等文件作出二次修订和完善。

2017 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于 调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（三次

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修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次 修订稿）的议案》等议案。结合本次发行价格及定价原则以及限售期的调整，公 司对本次非公开发行股票预案作出三次修订，现对本次修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要	更新发行价格及定价原则、限售期
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已取得的批准

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日

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