Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 20, 2022

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-128 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次临时会议于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2022 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1 、审议通过《关于控股子公司重庆药羚科技有限公司拟实施股权激励方案 的议案》；

为进一步充分调动控股子公司重庆药羚科技有限公司（以下简称“药羚科技”） 中高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性，吸引和保留关键人才，增 加核心竞争力，促进其持续快速发展，公司拟通过药羚科技作为股权激励实施主 体，对药羚科技相关核心人员实施股权激励。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控 股子公司重庆药羚科技有限公司拟实施股权激励方案的公告》（公告编号：2022129 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟 变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-130 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司发表 了专项核查意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大 会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-131 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第五届董事会第十一次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议审议相关事项的独立意 见》；

3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司拟变更部 分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日