Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-062 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次 临时会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 23 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人 数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1 、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-063 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过《关于审计委员会 2022 年第 1 季度工作总结暨第 2 季度工作 计划的议案》。

审计委员会主任委员庞金伟先生向公司董事会汇报了审计委员会 2022 年第 1 季度工作总结暨第 2 季度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第五届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日