Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 9, 2022

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-022 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十 一次临时会议于 2022 年 3 月 8 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2022 年 3 月 4 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议 案：

1 、审议通过《关于拟收购凯惠药业（上海）有限公司 100% 股权的议案》。 为匹配快速增长的临床前和临床早期（CRO）业务发展需求，同意公司以人 民币 26,600 万元的价格现金收购上海睿智化学研究有限公司所持有的凯惠药业 （上海）有限公司 100% 股权。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于收购凯惠药业（上海）有限公司 100%股权 的公告》（公告编号：2022-023 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第四届董事会第四十一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 9 日