Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2021-128 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第二十八次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 八次临时会议于 2021 年 12 月 14 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2021 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监 事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主 持。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股 票的议案》。

经审核，监事会认为：根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2 名 激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司应对该 2 名激励对象 已获授但尚未行权的股票期权 1.35 万份进行注销、已获授但尚未解锁的限制性 股票合计 2.16 万股进行回购注销；本次注销的股票期权、回购注销的限制性股 票数量计算结果准确，审议程序符合相关规定。根据《深圳证券交易所上市公司 回购股份实施细则》等相关规定，因将回购股份用于股权激励的，应当在披露回 购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销，公司回购专用证券账户中剩余股份

留存期限将于 2022 年 1 月 15 日届满，公司将对回购专用证券账户中剩余股份 21.7613 万股进行注销。公司本次注销回购专用证券账户剩余股份事项审议程序 符合相关规定，不会对公司的财务状况的经营成果产生重大影响，也不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注 销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的公告》（公告编号： 2021-126 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

二、 备查文件

• 1、《第四届监事会第二十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日