Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2021-099 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 四次临时会议于 2021 年 9 月 24 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议 案：

1 、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》；

根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为： 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除 限售条件已成就。根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公 司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理预留授予的第一 个解除限售期解除限售相关事宜。本次解锁的限制性股票数量为 8.24 万股，占 公司总股本的比例为 0.02%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于

2020 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2021-100 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过《关于调整星展银行授信方案的议案》；

结合星展银行（中国）有限公司重庆分行（以下简称“星展银行”）的实际 授信批复，以及公司中长期发展的资金需求等综合考虑，同意公司对星展银行具 体授信方案进行相应调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整星展银行授信方案的公告》（公告编号： 2021-101 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3 、审议通过《关于全资子公司重庆博腾药业有限公司向银行申请贷款暨公 司提供连带责任担保的议案》。

为保证全资子公司重庆博腾药业有限公司（以下简称“博腾药业”）制剂工 厂一期建设项目的顺利完成和投产，同意博腾药业向招商银行股份有限公司重庆 分行申请合计不超过人民币 30,000 万元的固定资产贷款，并由公司为上述融资 提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 32,000 万元（包含固定资产贷款 本金及相关债权利息费用）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为 全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-102 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第四届董事会第三十四次临时会议决议》；

2、《独立董事关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售 期解除限售条件成就事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日