Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 24, 2021

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2021-103 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第二十五次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 五次临时会议于 2021 年 9 月 24 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事 人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席谭永庆先生主持。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司预留授予的激励对象解除限售 资格合法有效，满足《2020 年限制性股票激励计划（草案）》和《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》设定的预留授予的第一个解除限售条件，同 意达到考核要求的预留授予激励对象在第一个解除限售期全额解除限售。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2021-100 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第四届监事会第二十五次临时会议决议》；

2、《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第一个解除限售期 解除限售激励对象名单的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日