Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2020

Dec 8, 2020

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-093 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次临时会议于 2020 年 12 月 8 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2020 年 12 月 1 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1 、审议通过《关于清算并注销参股子公司重庆德心医药科技合伙企业（有 限合伙）的议案》；

由于外部宏观环境变化及新冠疫情的影响，公司参股子公司重庆德心医药科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称“德心医药基金”）的募资规模未达预期，难 以实现基金设立时的目标，董事会同意提前清算并注销德心医药基金，并授权公 司管理层全权协助德心医药基金办理本次清算并注销的所有相关事项，待具体清 算方案确定再次提交公司董事会或股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》；

同意公司以自有资金人民币 400 万元与控股股东、实际控制人之一居年丰先

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

生以及重庆博英汇科技服务有限公司、杜金刚先生共同出资设立一家合资公司。 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟参股 设立合资公司暨关联交易的的公告》（公告编号：2020-094 号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见，关联董事居 年丰先生对本议案回避表决。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

• 3 、审议通过《关于拟申请将企业类型变更为内资企业的议案》；

同意公司向工商行政管理部门申请办理“股份有限公司（中外合资、上市）” 变更为“股份有限公司（上市）”的变更登记手续。具体内容请见公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟申请将企业类型变更为内资企业 的公告》（公告编号：2020-095 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 12 月 24 日（星期四）14:30 召开 2020 年第五次临时股东 大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-096 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 二、 备查文件

• 1、《第四届董事会第二十三次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于参股设立合资公司暨关联交易事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于参股设立合资公司暨关联交易事项的独立意见》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==