Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 25, 2020

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-076 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次临时会议于 2020 年 9 月 25 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2020 年 9 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1 、审议通过《关于为控股子公司苏州博腾生物制药有限公司向银行申请贷 款提供担保的议案》；

根据公司二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司 2020 年资本性支出及 其他运营支出所需的资金需求，同意公司为其（含子公司）向中国建设银行股份 有限公司苏州工业园区支行和浦发硅谷银行有限公司申请不超过人民币 8,500 万 元的综合授信提供连带责任担保。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于为控股子公司向银行申请贷款提供担保的公 告》（公告编号：2020-077 号）。

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本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

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• 2 、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 10 月 13 日（星期二）14:30 召开 2020 年第四次临时股东 大会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-078 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第四届董事会第二十一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日

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