Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 11, 2020

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-071 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟增补及更换公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12 月 31 日收到公司董事 Johnson YN Lau 先生递交的书面辞职报告，鉴于其担任董 事会主席及行政总裁的美国纳斯达克上市公司 Athenex Inc.（NASDAQ：ATNX） 旗下相关公司未来拟与公司发生经营业务往来，为保证交易的公允性及广大中小 投资者的合法权益，Johnson YN Lau 先生向公司董事会申请辞去公司董事职务， 具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事 辞职的公告》（公告编号：2020-001 号）。

近日，公司董事会收到持股5%以上股东重庆慧林股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“慧林基金”）提名函，拟将其委派董事由冯红涛先生更换 为TAO EN先生；公司董事会收到独立董事郑培敏先生递交的书面辞职报告，因 个人原因，郑培敏先生向董事会申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会薪 酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。

公司于 2020 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过《关 于拟增补及变更公司董事的议案》，董事会同意提名 TAO EN 先生、薛缨女士 （简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名曹国华先生（简历附 后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公 司第四届董事会任期届满为止。TAO EN 先生在担任公司第四届董事会董事期间 均不领取公司董事津贴，薛缨女士、曹国华先生在担任公司第四届董事会董事期 间津贴标准为 18 万元/年。

董事会认为 TAO EN 先生、薛缨女士、曹国华先生符合《公司法》、《深

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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的 任职条件。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人曹国华先生已取得深圳证券交易所颁发的公司高管（独立董 事）培训结业证书（证书编号：05866），其任职资格和独立性尚需报深圳证券 交易所备案审核无异议后公司股东大会方可进行表决。

冯红涛先生、郑培敏先生辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，冯红涛 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会 正常运行，冯红涛先生自本次董事会决议之日起不再担任公司董事；郑培敏先生 的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在辞职申请生 效前，郑培敏先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事 职责。

截至本公告披露日，冯红涛先生、郑培敏先生未直接或间接持有公司股份， 其他直系亲属也未持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，冯红 涛先生、郑培敏先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司董事会对 冯红涛先生、郑培敏先生在担任公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡献 表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日

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附件： TAO EN 先生、、薛缨女士、曹国华先生简历

TAO EN 先生 ，加拿大国籍，出生于 1976 年 9 月，工商管理硕士，特许金 融分析师（CFA）。曾任 Bank of Montreal 分析师、Hudson Bay Trading Company (HBTC)战略投资经理、方正和生投资执行董事，现任招商局资本执行董事。

经审查，TAO EN 先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》 第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，TAO EN 先生 未持有公司股份，且其与公司的实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系。

薛缨女士 ，中国国籍，出生于 1968 年 8 月，无境外永久居留权，硕士，高 级经济师。曾任国际商业机器有限公司（IBM）战略和转型顾问，在 17 年咨询 生涯中，主导交付了 2 个多亿的咨询服务，27 个战略规划，帮助 9 个知名企业 建立战略推进机制，并作为其中一个企业执行 CEO 推进战略获得成功。现任明 行企业管理咨询（上海）有限公司董事兼总经理、浩蓝企业管理咨询（无锡）有 限公司执行董事。

经审查，薛缨女士具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，薛缨女士未持有 公司股份，且其与公司的实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。

曹国华先生 ，中国国籍，出生于 1967 年 2 月，无境外永久居留权，博士。 2007 年入选教育部新世纪优秀人才，重庆市“十二五”、“十三五”规划专家委 员会成员，近几年在 SCI、SSCI 外文期刊及国内权威等刊物发表了关于金融市 场、风险投资、资本运作等方面的论文一百余篇。曾任贵州百灵企业集团制药股 份有限公司（002424）、天平汽车保险股份有限公司、东沣科技集团股份有限公 司（200160）、重庆建峰化工股份有限公司（000950）、金科地产集团股份有限公 司（000656）、重庆渝开发股份有限公司（000514）独立董事。现任重庆大学经 济与工商管理学院教授、博士生导师、金融系系主任，重庆农村商业银行股份有

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限公司（601077）独立董事，重庆旅游投资集团有限公司、重庆机电控股集团信 博投资管理有限公司董事。

经审查，曹国华先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》第 146 条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告日，曹国华先生未持 有公司股份，且其与公司的实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。

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