Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 11, 2020

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-057 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九 次会议于 2020 年 8 月 10 日（星期一）以现场会议方式在苏州博腾生物制药有限 公司塔楼 D 一楼独角兽&加速度会议室召开，会议通知已于 2020 年 7 月 30 日通 过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人 数 8 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： 1 、审议通过《关于审计委员会 2020 年上半年工作总结暨下半年工作计划 的议案》；

审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了公司审计委员会 2020 年上 半年工作总结及下半年工作计划。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-058 号）。

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独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3 、审议通过《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2020 年 半年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 19,866,752.25 元，减少净利润 19,327,965.58 元；对部分固定资产进行报废，报 废的固定资产账面价值为 3,618,543.66 元，减少净利润 3,021,784.26 元。独立董 事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公 司计提资产减值准备及部分资产报废的公告》（公告编号：2020-059 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4 、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第 14 号 ——收入》 （财会〔2017〕22 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，决 策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公 司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-060 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5 、审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年半年度报告全文》和《2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-062 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6 、审议通过《关于向激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制 性股票的议案》；

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根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大 会的授权，董事会认为本激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，同意公 司以 2020 年 8 月 12 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的 2 名激励 对象授予预留限制性股票 20.6 万股。独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 激励对象授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》（公告编号： 2020-063 号）。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7 、审议通过《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 的部分已授权但尚未行权的股票期权的议案》；

鉴于公司首次授予股票期权的 4 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激 励条件，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定以及 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述 4 名离职激 励对象已授权但尚未行权的股票期权共计 85 万份进行注销。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销 2019 年股票期权与 限制性股票激励计划首次授予的部分已授权但尚未行权的股票期权的公告》（公 告编号：2020-064 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

8 、审议通过《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第 一个行权期 / 解除限售期可行权 / 解除限售条件成就的议案》。

根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 董事会认为：公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行 权期/解除限售期可行权/解除限售条件已成就。根据公司 2019 年第二次临时股 东大会的授权，董事会同意公司按照《2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定办理首次授予的第一个行权期/解除限售期的行权/解除限售

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相关事宜。本次可行权的股票期权数量为 280.08 万份，占公司总股本的比例为 0.52%；本次解锁的限制性股票数量为 76.4 万股，占公司总股本的比例为 0.14%， 实际可上市流通的股票数量共计 73.4 万股，占公司总股本的比例为 0.14%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可 行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-065 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第四届董事会第十九次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日

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