Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2020-001 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公 司董事 Johnson YN Lau 先生递交的书面辞职报告，鉴于其担任董事会主席及行 政总裁的美国纳斯达克上市公司 Athenex Inc.（NASDAQ：ATNX）旗下相关公 司未来拟与公司发生经营业务往来，为保证交易的公允性及广大中小投资者的合 法权益，Johnson YN Lau 先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，其原定任期 为公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日至公司第四届董事会届满为止。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规 以及《公司章程》的相关规定，Johnson YN Lau 先生的辞职未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职申请自其辞职 报告送达董事会之日起生效。辞职后，Johnson YN Lau 先生将不在公司及子公司 担任任何职务。

截至本公告披露日，Johnson YN Lau 先生未持有公司股份。公司及公司董事 会对 Johnson YN Lau 先生在担任公司董事期间的勤勉工作及对公司所做出的贡 献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

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2020 年 1 月 2 日