Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 15, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-086 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次 临时会议于 2019 年 11 月 14 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 11 月 11 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资 控股苏州博腾生物制药有限公司的议案》。

为促进公司生物 CDMO 业务发展，同意公司对全资子公司重庆博腾生物医 学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资人民币 2,000 万元，同 意博腾生物研究院向苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾生物”） 增资人民币 2,000 万元。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由 4,000 万元人民币增加至 6,000 万元人民币，苏州博腾生物的注册资本将由 5,000 万元 人民币增加至 7,000 万元人民币，博腾生物研究院将持有苏州博腾生物 63.57% 的股权，苏州博腾生物将并入公司合并报表范围。本次增资控股苏州博腾生物不 会对公司 2019 年财务状况和经营业绩产生重大影响。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第四届董事会第十次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日

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