Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第九次临时会议审议相关事项

的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《重庆博腾制药科技 股份有限公司章程》和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第九次临时会议审议的相关事项发 表如下独立意见：

一、关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正事项

经核查，我们认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 —— 号 会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，有助于客观公允地 反映公司相关会计期间的财务状况和经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。同时，公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，避免类似问题 发生。

二、关于聘任公司高级管理人员事项

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合 法有效。

2、经核查，截止本公告披露日，公司本次聘请的高级管理人员具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司 高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：最近三年内受到中国证券监督管理委

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员会（以下简称“中国证监会”）行政处罚；最近三年内受到深圳证券交易所公 开谴责或三次以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被 深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职 期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职 责。

• 3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

综上，我们同意聘任喻咏梅女士为公司高级副总经理，任期三年，自公司董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第九次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

郑培敏 郭永清 赖继红

日期：2019 年 10 月 29 日

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