Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-080 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次 临时会议于 2019 年 10 月 29 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019 年第三季度报告全文》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于 2018 年实际控制人非经营性占用公司资金事项对 公司 2018 年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的议案》；

2018 年公司实际控制人通过供应商预付款、员工借款等方式非经常性占用 公司资金（截至 2019 年 4 月 29 日，实际控制人已归还全部非经营性占用的资金 本金及利息），导致公司 2018 年半年度财务报表、2018 年三季度财务报表中其

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他应收款、其他应付款、应付账款等相关科目存在列报不准确的情形。根据《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司董事会同意公司对 2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告 中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

独立董事发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2018 年实际控制人非经营性占用公司资金 事项对公司 2018 年半年度报告及第三季度报告进行会计差错更正的公告》（公告 编号：2019-083 号）、《2018 年半年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-084 号）、《2018 年半年度报告（更正后）》、《2018 年第三季度报告全文（更正后）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及其 2019 年度薪酬方案的 议案》；

为优化公司人才资源配置，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定， 同意聘任喻咏梅女士为公司高级副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满时止，喻咏梅女士 2019 年度薪酬方案仍按第四届 董事会第四次临时会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2018 年度绩效总结 及 2019 年度薪酬方案的议案》执行。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过了《关于审计委员会 2019 年第 3 季度工作总结及第 4 季度 工作计划的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第四届董事会第九次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第九次临时会议审议相关事项的独立意见》。

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 29 日

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