Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 28, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-054 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次 临时会议于 2019 年 6 月 28 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 6 月 25 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人 数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增 资的议案》。

为促进公司生物药 CDMO 业务发展，董事会同意公司以自有资金对全资子 公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资 3,000 万人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资 本将由 1,000 万人民币增至 4,000 万人民币。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第四届董事会第五次临时会议决议》。

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

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