Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

May 7, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-043号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于公司高级管理人员完成换届暨部分高级管理人员

届满离任的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 7 日召 开第四届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议 案》，同意续聘居年丰先生为公司总经理、陶荣先生为公司副总经理兼董事会秘 书、喻咏梅女士为公司副总经理，同意聘任孙敏先生为公司副总经理兼财务负责 人、吉耀辉先生为公司副总经理，任期均为三年，自公司董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件，独立董事对此发表了表示 同意的独立意见。

根据会议决议，因任期届满，兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生将不再担 任公司高级管理人员。离任后，兰志银先生、朱坡先生将继续在公司任职，曹卫 东先生将担任公司顾问，继续为公司服务。

截至本公告披露日，兰志银先生持有公司股份 3,042,477 股，占公司总股本 比例为 0.56%；曹卫东先生持有公司股份 750,000 股，占公司总股本比例为 0.14%； 朱坡先生持有公司股份 750,000 股，占公司总股本比例为 0.14%。兰志银先生、 曹卫东先生、朱坡先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司及董事会对兰志银先生、曹卫东先生、朱坡先生在担任公司高级管理人 员期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日

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附件：

居年丰， 男，中国国籍，出生于 1972 年 5 月，长江商学院 EMBA。曾担任 阿克苏诺贝尔中国有限公司重庆代表处项目经理、代表处经理。现任公司董事长 兼总经理，博腾欧洲股份有限公司董事长，江西东邦药业有限公司、成都博腾药 业有限公司执行董事，上海飞腾化工科技有限公司、重庆海腾化工进出口有限公 司执行董事兼总经理，海凯技术有限责任公司、博腾美国有限公司、J-STAR Research,Inc.董事，博腾美研有限公司总裁兼经理，重庆聚心投资有限公司、润 生药业有限公司董事等。

截至本公告披露日，居年丰先生直接及间接持有公司股份 73,656,217 股，占 公司总股本的 13.57%，为公司实际控制人之一（居年丰先生与陶荣先生、张和 兵先生为一致行动人）。除此之外，居年丰先生与其他持有公司 5%以上股份的股 东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

陶荣 ，男，中国国籍，出生于 1962 年 9 月，长江商学院 EMBA，经济师。 曾任职于兰州军区、重庆市江北区国税局。现任公司副董事长、副总经理、董事 会秘书，重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾化工科技有限公司监事，博腾 欧洲股份有限公司、J-STAR Research,Inc.、重庆聚心投资有限公司董事，博腾美 研有限公司公司秘书。

截至本公告披露日，陶荣先生直接及间接持有公司股份 56,668,716 股，占公 司总股本的 10.44%，为公司实际控制人之一（陶荣先生与居年丰先生、张和兵 先生为一致行动人）。除此之外，陶荣先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

喻咏梅 ，女，中国国籍，出生于1970年10月，硕士。曾任重庆市药品检验所

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药师，葛兰素史克质量控制分析工程师、质量控制主管、质量保证经理，重庆凯 林制药战略发展总监、副厂长。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，喻咏梅女士持有公司股票 750,000 股，占公司股份总数 的 0.14%，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、 监事、其他高级管理人员不存在关联关系。喻咏梅女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吉耀辉 ，男，中国国籍，出生于 1979 年 1 月，硕士。曾任职于美国罗氏、 苏州诺华制药科技有限公司、上海合全药业股份有限公司。现任公司副总经理， 主要负责研发运营、技术平台发展、业务项目管理以及协助总经理开展市场拓展、 营销团队管理等工作,。

截至本公告披露日，吉耀辉先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股 股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关 联关系。吉耀辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定 的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

孙敏 ，男，中国国籍，出生于 1981 年 10 月，中欧国际工商学院 EMBA， 注册会计师。曾任安永和德勤会计师事务所审计部高级审计员、太平财险和华泰 保险集团财务会计部负责人、广州七乐康药业首席财务官。现任公司副总经理、 财务负责人，负责公司战略投资及财务相关工作。

截至本公告披露日，孙敏先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股 东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系。孙敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形， 也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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