Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 16, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-028 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 临时会议于 2019 年 4 月 16 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 10 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。经公司全体监事共同推举，本次会议由监事谭永庆 先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议 案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，为保障公司第四 届监事会各项工作的顺利开展，同意选举谭永庆先生为公司第四届监事会主席， 简历见附件，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满时止。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。

同意公司继续使用“生物医药 CMO 建设项目”募集资金专用账户（浙商银 行股份有限公司重庆分行）中不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为自公司董事会决议之日起 12 个月内。具体内容详见公司同日

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-030 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

• 1、《第四届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 16 日

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附件：

谭永庆 ，男，中国国籍，出生于 1955 年 11 月，本科，高级工程师。曾任中 国科技情报研究所重庆分所（科技部西南信息中心）工程师、副处长、高级工程 师，国家科委大别山科技工作团分团副团长，重庆四达生物工程开发联合公司副 总经理、总经理，重庆清华紫光英力天然气化工有限公司副总经理，公司采购总 监。现任公司监事及审计总监。

截至本公告日，谭永庆先生未持有公司股份，其配偶陈红英女士持有公司股 份 75,800 股，占公司总股本的 0.01%。谭永庆先生与持有公司股份 5%以上的股 东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；谭永庆 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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