Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-021 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已 于 2019 年 3 月 22 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2019 年 3 月 27 日召开 2019 年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，形成以下决议：

选举曾会女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。曾会女士 将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日

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附件：

曾会， 女，中国国籍，出生于 1980 年 9 月，大专。曾任重庆富川机电有限 公司会计，重庆银翔实业集团有限公司进出口会计，重庆宗庆摩托车进出口有限 公司会计主管，公司财务经理。现任公司职工代表监事和助理审计总监。

截至本公告日，曾会女士未持有公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、 实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾会女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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