Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Mar 15, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-015 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第十九次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九 次临时会议于 2019 年 3 月 15 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2019 年 3 月 12 日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，本次会议由监事会主席覃军先生主持。会议在保证 所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非 职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 3 月 22 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 3% 以上的股东居年丰先生（直接及间接持有公司 13.57%股份）拟提名谭永庆先生 为公司第四届监事会非职工代表监事候选人、公司监事会拟提名李兴明先生为公 司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，结果如下： 1、选举谭永庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

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表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、选举李兴明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

议案具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-016 号）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制 进行逐项表决。

（二）审议通过了《关于公司第四届监事会监事津贴方案的议案》。

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，公司 第四届监事会监事津贴方案为每人 3 万元人民币/年（含税）。

非职工代表监事候选人李兴明先生回避了该议案的表决。

表决情况： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、《第三届监事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 15 日

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