Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2019

Feb 25, 2019

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-010 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于董事会换届选举暨征集董事候选人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将 于 2019 年 3 月 22 日届满，为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次 换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四 届董事会的组成、董事候选人的选举、本次换届选举的程序、董事候选人任职资 格等事项公告如下：

一、 第四届董事会的组成

第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自相关股东 大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、 选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。

三、 董事候选人的推荐

1. 非独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有 表决权股份总数 3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会 非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2. 独立董事候选人的推荐

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有 表决权股份总数 1%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会 独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、 本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 日内（即 2019 年 3 月 6 日前）按本公 告载明的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选董事人选进行 资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案 的方式提请公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董 事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表） 报送深圳证券交易所进行审核。

6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继 续履行职责。

五、 董事任职资格

1、非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应 为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（6）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （7）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

• 人员；

• （8）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董

• 事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；

（9）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

• 2、独立董事任职资格

公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：

（1）根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；

（2）具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则；

（3）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 规定所要求的独立性；

（4）具有 5 年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验；

（5）公司章程规定的其他条件；

（6）具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

• a. 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

• b. 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

然人股东及其直系亲属；

c. 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属；

d. 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

e. 为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

f. 在与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人 员；

g．最近十二个月内曾经具有前 6 项所列情形之一的人员；

h. 最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影 响其独立性情形的人员；

i. 深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

前款第 d 项、第 e 项及第 f 项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.4 条规定，与公司不 构成关联关系的附属企业。

六、 推荐人应提供的相关文件

1、推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

（1）董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人 还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• （3）股票账户卡复印件（原件备查）；

（4）股份持有的证明文件。

• 3、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

（2） 推荐人必须在 2019 年 3 月 6 日 17:00 前将相关文件送达或者邮寄（以 收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

七、 联系方式

联系人：陶荣、皮薇

联系部门：董事会办公室

联系电话：023-65936900

联系传真：023-65936901

联系地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司 新药外包服务基地研发中心

邮政编码：400714

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019 年 2 月 25 日

附件

重庆博腾制药科技股份有限公司

第四届董事会候选人推荐表

推荐人		推荐人联系电话
推荐的候选人类别	□非独立董事□独立董事 （请在推荐类别前打“√”）
推荐候选人信息
姓名		性别
出生日期		电话
传真		电子邮箱
任职资格：是否符合本 公告规定的条件
个人简历： （包括但不限于学历、 职称、详细工作履历， 特别是在公司股东、实 际控制人等单位的工作 情况、兼职情况、专业 背景、从业经验等）	（可附页）
其他说明（如有）	（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东、 或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持 有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的 处罚或证券交易所惩戒等。）
推荐人：（盖章/签名） 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==