Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 2, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-119 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 四次临时会议于 2018 年 11 月 2 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2018 年 10 月 30 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董 事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持， 公司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

为进一步完善和优化公司的战略布局，增强公司的综合竞争力，董事会同意 公司以自有资金人民币 1,000 万元在重庆两江新区设立全资子公司重庆博腾生物 医药科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），并同意委派居年丰 先生担任其执行董事兼总经理，委派陶荣先生担任其监事。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第三届董事会第四十四次临时会议决议》。

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特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日

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