Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 12, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-099 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 二次临时会议于 2018 年 9 月 12 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已 于 2018 年 9 月 10 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公 司部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于拟转让控股子公司浙江博腾 60% 股权的议案》。

同意公司与南京药晖生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京药晖”）、 南京药石科技股份有限公司（以下简称“药石科技”）以及浙江博腾药业有限公 司（以下简称“浙江博腾”）签署股权转让及后续增资权协议，将持有的浙江博 腾 60%股权作价人民币 13,800 万元转让给南京药晖和药石科技。具体内容请见 公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于转让控股子公司浙江 博腾 60%股权的公告》（公告编号：2018-100 号）。

独立董事及保荐机构对本议案发表了表示同意的独立意见及核查意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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二、 备查文件

1、《第三届董事会第四十二次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第四十二次临时会议审议相关事项的独立意

见》；

3、《中信证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司对外担保及 提供财务资助事项的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日

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