Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-079 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第四十次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 次临时会议于 2018 年 7 月 27 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 7 月 24 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人 数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》，具体情况如下；

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补李毅先生、韩楚先生为 公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满为止。李毅先生、韩楚先生在担任公司第三届董事会董事期间不领 取董事津贴，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《关于拟增补公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018-080 号）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

• （二）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 8 月 13 日（星期一）14:30 召开 2018 年第四次临时股东大 会，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关 于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081 号）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第三董事会第四十次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于增补公司董事的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 27 日

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