Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 27, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-080 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟增补公司第三届董事会非独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 6 月 21 日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事 Alois Antoon Lemmens 先生、Thomas Gunn Archibald 先生因个人年龄及精 力原因向董事会申请辞去公司董事、董事会相关专门委员会委员等职务，具体内 容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事辞 职暨拟补选新任董事的公告》（公告编号：2018-062 号）。

2018 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第四十次临时会议，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》，经公司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展 集团有限公司和南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）分别提名、公司第三届 董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补李毅先生、韩楚先生（简历附后） 为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届 董事会任期届满为止。根据李毅先生、韩楚先生本人的意愿，李毅先生、韩楚先 生在担任公司第三届董事会董事期间将勤勉尽责，但不领取公司董事津贴。公司 独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

本事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 27 日

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附件：李毅先生、韩楚先生简历

李毅先生， 中国国籍，出生于 1963 年 9 月，博士。曾任重庆市规划设计研 究院团支部书记、党支部副书记、副总工程师、副院长、党委书记、院长，重庆 市江北区人民政府副区长，重庆市城市建设投资公司副总经理、党委委员，重庆 市江北嘴中央商务区开发投资有限公司总经理、董事、党委委员，重庆市江北嘴 中央商务区投资集团有限公司总经理、董事、党委委员，重庆广阳岛开发投资有 限公司董事长。现任重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司董事长、党委书 记，重庆两江新区产业发展集团有限公司董事长、党委书记。

截至本公告日，李毅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，但其系持有公司 5%以上股份的股东重庆 两江新区产业发展集团有限公司的董事长，存在关联关系。李毅先生不存在受到 中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

韩楚先生 ，中国国籍，出生于 1973 年 7 月，硕士。拥有超过 18 年的投资及 投行业务经验，主导完成了多项有创新意义和复杂的并购重组交易，曾任华泰联 合证券有限责任公司投行部执行董事。现任华泰瑞联基金管理有限公司副总经 理。

截至本公告日，韩楚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，但其系合计持有公司 5%以上股份的股东 南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）和南京华泰瑞联并购基金三号（有限合 伙）的基金管理人华泰瑞联基金管理有限公司的副总经理，存在关联关系。韩楚 先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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