Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十九次临时会议审议相关事项

的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及重庆博腾制药科 技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》及 《募集资金管理制度》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第三十九次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事项

在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司拟使用不超过 人民币 5.9 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司利息收益，不存在变相改变募集资金用途的行为， 不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项

在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用“生 物医药 CMO 建设项目”募集资金专户（浙商银行股份有限公司重庆分行）中不 超过人民币 4 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董 事会决议之日起 12 个月内。在本次补充流动资金到期日之前，公司将归还该部 分资金至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于发挥公司资金成本效率，提高募 集资金使用效率，降低财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益 的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相 关规定。我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

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三、关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项

根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购注销 的相关规定，鉴于公司 2017 年度业绩未达到第二期限制性股票激励计划规定的 第二个解锁期的解锁条件，同时，受核心产品终端市场变化及客户备货策略调整 等持续影响，公司预计 2018 年度业绩达到第二期限制性股票激励计划规定的第 三个解锁期解锁条件的可能性较小，继续实施本次限制性股票激励计划将很难达 到预期的激励效果，公司拟终止实施第二期限制性股票激励计划，并拟对所有激 励对象已获授但尚未解锁部分限制性股票合计 170.984 万股进行回购注销。公司 本次终止实施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项符合相关法 律法规的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，未损害公司及中小股东的 利益，不存在明显损害公司及其全体股东利益的情形。我们一致同意本次终止实 施限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三十九次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）

郑培敏 郭永清

赖继红

2018 年 7 月 23 日

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