Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-064 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第十五次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次临时会议于 2018 年 6 月 28 日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 25 日通过电子邮件送达各位监事。本次会议应参与表决监事人数 3 人，实际参与表决监事人数 3 人，本次会议由监事会主席覃军先生主持。会议在 保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次回购股票有利于增强公司股票长期的投资价 值，维护股东利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合相 关法律、法规的规定，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于以集中竞 价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2018-065 号）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。

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同意公司在兴业银行股份有限公司重庆分行开立募集资金专项账户。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 二、备查文件

• 1、《第三届监事会第十五次临时会议决议》；

• 2、《监事会关于以集中竞价交易方式回购公司股份事项的书面审核意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2018 年 6 月 28 日

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