Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

重庆博腾制药科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十四次临时会议

审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性 文件，以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第三十四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意 见：

一、 关于 2018 年度非独立董事津贴方案

经对公司董事会提出的 2018 年度非独立董事津贴方案进行认真的了解和查 验，我们认为：公司董事会提出的 2018 年度非独立董事津贴方案的程序和内容符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。我们同意将 本议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、 2017 年度内部控制自我评价报告

经审核，我们认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的 各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制 经营风险。董事会关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观 地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告并同意提交公司 2017 年 年度股东大会审议。

三、 关于公司计提资产减值准备及部分资产报废事项

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备及部分资产报废事项依据充 分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实

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反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司 整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备 及部分资产报废事项。

四、 关于续聘 2018 年度审计机构事项

经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关 业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公 司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和 质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，并同意将本议案提交公 司 2017 年年度股东大会审议。

五、 关于 2017 年度利润分配的预案

经审阅，我们认为：董事会本次提出的利润分配预案符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，审议程序合法合规。利润分配预案综合考虑公司利润水平、 未来发展潜力及股本规模，方案制订注重股东回报，也有利于公司长远发展和可 持续发展。因此，我们同意公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案，并同意将 此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、 关于补选公司董事的议案

鉴于徐爱武先生因个人原因已于 2018 年 2 月 13 日向董事会申请辞去公司董 事、副董事长、总经理以及董事会战略委员会委员等职务，经公司第三届董事会 提名委员会审议，公司董事会提名冯红涛先生为公司第三届董事会董事候选人。 根据冯红涛先生的个人履历和实际工作情况，我们未发现其存在《公司法》第 146 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。本次提名程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。因此， 我们同意董事会对冯红涛先生的提名，并同意将此议案提交公司 2017 年年度股东 大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三十四次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

郑培敏 郭永清 赖继红

日期：2018 年 4 月 17 日

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