Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 17, 2018

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-036 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于增补公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 2 月 13 日，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事徐爱武先生因个人原因辞去公司董事、副董事长、总经理以及董事会战略委 员会委员等职务，具体内容请见公司 2018 年 2 月 14 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事兼总经理辞职及聘任新任总经理 的公告》（公告编号：2018-018 号）。

2018 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十四次临时会议，审议通过 了《关于增补公司董事的议案》，同意增补冯红涛先生为公司第三届董事会董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止，独立董事对 此发表了表示同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审 议。

后附冯红涛先生简历。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

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附件：冯红涛先生简历

冯红涛先生， 中国国籍，出生于 1971 年 10 月，工商管理硕士。曾任招商银 行股份有限公司深圳南油支行国际结算/对公业务员、蛇口明华海事服务中心/蛇 口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局 集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任、招商局国际（青 岛）码头有限公司财务总监、招商局集团业务开发部经理、招商局集团重大项目 办公室副主任，现任中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限 公司董事总经理兼董事会秘书、深圳市招商三新资本管理有限责任公司和深圳市 招商慧合股权投资基金管理有限公司董事总经理。

截至本公告日，冯红涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，但其系持有公司 5%以上股份的股东重庆 慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商三新资本 管理有限责任公司的董事总经理。冯红涛先生不存在受到中国证监会及其他有关 部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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