Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-092 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 五次临时会议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知 已于 2017 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决 董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一） 审议通过了《关于 2017 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第三季度报告全文》。

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（二）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2017 年 第三季度财务报告中对部分应收款计提资产减值准备共计人民币 3,993,254.88 元，减少公司 2017 年第三季度净利润 2,832,476.95 元。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

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• （三）审议通过了《审计委员会 2017 年第三季度工作总结暨第四季度工作

• 计划》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• （四）审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》；

同意公司根据经营发展及管理需要，结合最新的《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的 相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订并提请股东大会授权经营管理层负 责办理工商变更相关事宜，具体修订方案详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。

修订后的《公司章程》请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程（2017 年 10 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

• （五）审议通过了《关于修订公司 < 股东大会议事规则 > 的议案》；

同意根据本次《公司章程》部分条款的修订对公司《股东大会议事规则》进 行相应调整，具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《股东大会议事规则（2017 年 10 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

• （六）审议通过了《关于修订公司 < 董事会议事规则 > 的议案》；

同意根据本次《公司章程》部分条款的修订对公司《董事会议事规则》进行 相应调整，具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《董事会议事规则（2017 年 10 月）》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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（七）审议通过了《关于公司向厦门银行和民生银行申请授信额度的议案》；

同意公司向厦门银行股份有限公司重庆分行和中国民生银行股份有限公司 重庆分行申请综合授信额度共计 3 亿元人民币，最终以各家银行实际审批的授信 额度、期限和品种为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（八）审议通过了《关于公司向招商局租赁申请设备融资授信的议案》；

同意公司向招商局融资租赁有限公司申请不超过 10,000 万元人民币的设备 融资授信。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（九）审议通过了《关于全资子公司向银行申请融资暨公司为其提供担保 的议案》；

同意公司全资子公司重庆海腾化工进出口有限公司向新联商业银行重庆分 行申请 100 万美元的银行承兑汇票授信额度，向中国光大银行股份有限公司重庆 分行申请 200 万人民币的综合授信额度，并由公司为该两笔融资提供连带责任担 保。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为 全资子公司向银行申请融资提供担保的公告》（公告编号：2017-094 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 11 月 13 日（星期一）14:30 召开公司 2017 年第二次临时 股东大会，具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-095 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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二、 备查文件

1、《第三届董事会第二十五次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意 见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

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