Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-078 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 二次会议于 2017 年 8 月 24 日（星期四）以现场会议方式在重庆市北碚区水土园 区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心 2-2 会议 室召开，会议通知已于 2017 年 8 月 14 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次 会议应出席董事人数 9 人，亲自出席董事人数 8 人，委托出席董事人数 1 人，董 事徐爱武先生因其他公务安排无法亲自出席本次会议，委托董事长居年丰先生出 席。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

1 、审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-079 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过了《关于审计委员会 2017 年上半年工作总结及下半年工作计 划的议案》；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了审计委员会 2017 年上半年 工作总结及下半年工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3 、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2017 年 半年度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 -6,854,616.06 元，增加净利润 5,510,806.90 元。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4 、审议通过了《关于公司向平安银行申请授信额度的议案》；

根据公司日常经营需要及资金安排，同意公司向平安银行医疗健康文化旅游 金融事业部川渝分部（以下简称“平安银行”）申请人民币 5 亿元的综合授信额 度，最终以平安银行实际审批的授信额度、期限和品种为准，具体融资金额将视 公司的实际经营情况需求决定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5 、审议通过了《关于公司向控股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资 助的议案》；

为确保公司控股子公司浙江博腾药业有限公司（以下简称“浙江博腾”）相 关项目建设及日常运营的资金需求，经与其参股股东宁波美诺华药业股份有限公 司协商，双方同意对浙江博腾按实际出资比例进行财务资助，金额合计人民币 5,000 万元，其中公司提供财务资助人民币 3,250 万元。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 为控股子公司浙江博腾药业有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-080 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6 、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发修订<企业会 计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）相关规定进行的 调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规 及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 会计政策变更的公告》（公告编号：2017-081 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

• 7 、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第三届董事会第二十二次会议决议》；

• 2、《独立董事关于 2017 年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==