Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

重庆博腾制药科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议

审议相关事项的独立意见

作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激 励管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，基于 独立、认真、审慎的立场和态度，现就公司第三届董事会第十七次临时会议审议 的相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁及回购 注销部分限制性股票事项

1、本次公司第二期限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁及回购注 销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限制 性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法、合规；

2、本次可全额解锁第一个解锁期解锁额度的激励对象满足激励计划规定的第 一个解锁期解锁条件（包括前提条件、公司业绩考核条件及激励对象个人绩效考 核条件等），部分因个人绩效考核条件未达到第一个解锁期全额解锁条件的，未 能解锁部分由公司统一回购注销。本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；

3、依据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》，本次对各激励对象限 制性股票的解锁、回购安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股 东的利益。

综上，我们一致同意对公司第二期限制性股票激励计划首次授予的 117 名激 励对象持有的 108.537 万股限制性股票在第一个解锁期内按规定解锁，对因个人业 绩考核条件未完全达到不能解锁的限制性股票 1,980 股进行回购注销，回购价格为 9.34 元/股。

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二、 关于公司计提资产减值准备事项

经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事 会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务 状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有 损害中小股东的合法权益，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第十七次临时会议审议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

郑培敏 郭永清 赖继红

日期：2017 年 4 月 26 日

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