Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-049 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十七次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七 次临时会议于 2017 年 4 月 26 日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 22 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人 数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对 象 2016 年个人绩效考核的议案》；

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解锁期解锁条件成就的议案》；

根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为： 公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已成就。 根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《第二期 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予部分第一个解锁期的相 关解锁事宜，本次解锁的限制性股票数量共计 108.537 万股，占目前公司总股本 的 0.26%，实际可上市流通的股票数量共计 107.577 万股，占目前公司总股本的

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0.25%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公 司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》 （公告编号：2017-050 号）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 议案》；

因公司 2 名首次授予激励对象 2016 年度个人绩效考核未达到全额解锁条件， 根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其在第一个解锁期可 解锁当期规定解锁额度的 80%。根据公司 2016 年第三次临时股东大会对董事会 的授权，同意对公司上述激励对象未能解锁的限制性股票共计 1,980 股以 9.34 元/股的价格进行回购注销。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回 购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-051 号）。 独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（四）审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017 年第一季度报告全文》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2017 年 第一季度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币 -2,123,612.22 元，增加净利润 1,689,617.45 元。

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独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（六）审议通过了《审计委员会 2017 年第一季度工作总结及第二季度工作 计划》。

审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会 2017 年第 一季度工作总结及第二季度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

1、《第三届董事会第十七次临时会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十七次临时会议审议相关事项的独立意 见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日

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