Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-045 号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第十六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 4 月 17 日（星期一）以通讯会 议方式召开，会议通知已于 2017 年 4 月 14 日通过电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司控股子公司浙江博腾向平安租赁申请融资暨公 司为其提供担保的议案》；

同意公司为控股子公司浙江博腾药业有限公司以售后回租方式向平安国际 融资租赁有限公司申请不超过人民币 10,000 万元的融资租赁提供连带责任担保， 并按照实际担保情况收取相应的担保费。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为 控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号：2017-046 号)。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司运营情况，为整合资源、提高效率，使公司组织结构与公司的业务 发展更加匹配，同意公司对现有组织结构进行相应的整合调整。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

• 1、《第三届董事会第十六次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日

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