Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 31, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-105号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第九次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次 临时会议于2016年10月31日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016 年10月28日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人， 实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议 案：

（一）审议通过了《关于对公司全资子公司 Porton USA, L.L.C. 增资的议 案》；

同意公司对全资子公司 Porton USA, L.L.C.（博腾美研有限公司，以下简称 “博腾美研”）增资 6,800 万美元，增资完成后，博腾美研的注册资本将由 0.10 万美元增至 6,800.10 万美元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司 Porton USA, L.L.C.增资的公 告》（公告编号：2016-106 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于公司向银行申请境外投资贷款的议案》。

同意公司向中国进出口银行申请不超过 4,100 万美元的境外投资贷款，用以

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支付上述公司对博腾美研的部分增资款，贷款期限不超过 7 年。同意公司以自有 的位于长寿区晏家化南路 2 号的土地使用权和地上建筑物，以及位于北碚区水土 组团 B 标准分区 B40-1/01 宗地及地上建筑物作为资产质押物，结合现金存款保 证金质押方式进行担保。具体的贷款金额和担保方式以公司实际的资产或货币情 况发生为准。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

• 1、《第三届董事会第九次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 31 日

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