Porton Pharma Solutions Ltd. - Board/Management Information 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份公告编号：2016-102号

重庆博腾制药科技股份有限公司

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于2016年10月26日（星期三）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016 年10月21日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于 2016 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年第三季度报告全文》。

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（二）审议通过了《关于审计委员会 2016 年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》；

审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会 2016 年第三季度工作总结及第四季度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

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根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2016 年第三季度财务报告中对部分应收款计提和转回资产减值准备合计金额 -5,341,835.63 元，本次计提和转回资产减值准备增加 2016 年第三季度净利润 4,846,802.34 元。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第三届董事会第八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

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