Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 23, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-073号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议于2016年8月23日（星期二）以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路18号 上丁企业公园6栋5楼会议室召开，会议通知已于2016年8月12日通过电子邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会 议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案：

1 、审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2 、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事发表了表示同意的独立

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意见。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3 、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》；

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在 2016 年 半年度财务报告中对部分应收账款及存货计提资产减值准备，对部分存货跌价准 备进行转销，对部分在使用中老化、损坏严重且无法再进行修复、不具有使用价 值的固定资产进行报废处理。独立董事已发表了表示同意的独立意见。

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4 、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

为保证公司后续相关项目建设资金及时充足，降低公司的融资成本，同意公 司向“DBS Bank Ltd”（即新加坡星展银行）、“星展银行（中国）有限公司重 庆分行”、 “重庆农村商业银行股份有限公司重庆江北支行”、 “重庆三峡银 行股份有限公司重庆两江支行”申请综合授信合计约人民币81,156万元，最终以 各家银行实际审批的授信额度为准。公司实际融资金额将视实际经营情况需求决 定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

5 、审议通过了《关于公司向招商银行申请调整授信结构及期限的议案》；

公司于2016年1月18日召开的第二届董事会第三十八次临时会议审议通过 《关于公司2016年向银行申请授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限 公司重庆江北支行（以下简称“招商银行”）申请人民币30,000万元的综合授信。 由于该授信额度内的融资品种在使用过程中不可相互混用，导致公司实际使用时 存在一定局限性，公司拟向招商银行申请调整上述授信的期限和结构。

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具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

6 、审议通过了《关于江西东邦二期建设项目的议案》；

根据公司未来的业务定位及业务规划，公司全资子公司江西东邦药业有限公 司（以下简称“江西东邦”）现有产能及运营能力已无法满足公司的业务经营及 拓展需求，同时为了更好满足新的环保、安全等法规的要求，公司拟使用自筹资 金人民币7,006.95万元在江西东邦现有闲置工业用地上投资建设二期建设项目， 该建设项目隶属于公司2016年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票 预案的募集资金投资项目“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”。因此，公 司将根据2016年第二次临时股东大会的授权对该项目进行先期投入，待后续完成 非公开发行且募集资金到位后，公司将按照募集资金使用的相关规定置换已投入 使用的自筹资金。

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7 、审议通过了《关于审计委员会 2016 年上半年工作总结及下半年工作计 划的议案》；

审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了审计委员会2016年上半年 工作总结及下半年工作计划。

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8 、审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年9月12日（星期一）召开2016年第四次临时股东大会审议上 述第4、5项议案，具体会议通知请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

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二、 备查文件

• 1、《第三届董事会第五次会议决议》；

• 2、《独立董事关于 2016 年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日

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