Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-060号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届监事会第三次临时会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次临 时会议于 2016 年 4 月 26 日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于 2016 年 4 月 22 日送达各位监事。本次会议应参与表决的监事人数 3 人，实际参与表 决的监事人数 3 人。

会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方式进行表决。会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数 量及激励对象名单的议案》；

根据 2016 年第三次临时股东大会授权，由于公司《第二期限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）中确定的部分首次 授予激励对象因个人原因放弃认购，公司董事会对本次激励计划授予数量及激励 对象名单进行相应调整。公司本次激励计划拟授予限制性股票的激励对象由原 132 人调整为 129 人，授予数量由原 391.5 万股调整为 383 万股。调整后，首次 授予激励对象 123 人，授予数量 344 万股。

因公司于 2016 年 4 月 25 日实施 2015 年年度权益分派，公司董事会对本次 激励计划首次授予价格进行调整。调整后，授予价格由原 9.38 元/股调整为 9.34 元/股。

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监事会认为：公司董事会关于第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数 量及激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激 励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定。调整后的激励对象均符 合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司第二期限制性股票激励计划首 次授予激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调 整第二期限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象名单的公告》、《第 二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会拟向《激励计划》 的 123 名首次授予激励对象授予 344 万股限制性股票，授予日为 2016 年 4 月 26 日。

监事会认为：本次授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权 激励有关事项备忘录 1-3 号》、 《创业板信息披露业务备忘录第 9 号－股权激励 （限制性股票）实施、授予与调整》及《激励计划》的有关规定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

1、《第三届监事会第三次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

2016 年 4 月 26 日

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