Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-056号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第三届董事会第二次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临 时会议于2016年4月25日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年4 月21日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实 际参与表决董事人数9人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、 会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一） 审议通过了《关于 2016 年第一季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年第一季度报告全文》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（二）审议通过了《审计委员会 2016 年第一季度工作总结及第二季度工作 计划》。

审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会 2016 年第 一季度工作总结及第二季度工作计划。

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二、 备查文件

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• 1、《第三届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日

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