Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-038号

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已 于2015年10月8日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》，公司于2016年3月18日召开2016年第一次职工代表大会， 经与会职工代表认真审议，形成以下决议：

选举曾会女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。曾会女士 将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会， 任期至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

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2016 年 3 月 18 日

附件：

曾会女士， 中国国籍，出生于 1980 年 9 月，大专。曾任重庆富川电装品总 厂材料、成本会计，重庆银翔实业集团有限公司外贸会计、重庆宗庆摩托车进出 口有限公司会计主管、财务核算主管、财务核算经理、审计经理。现任公司职工 代表监事和助理审计总监。

截至公告日，曾会女士持有公司股份 149 股，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关 系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

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