Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 23, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-018号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次 会议于 2016 年 2 月 23 日以现场会议方式在重庆市渝北区洪湖西路 18 号上丁企 业公园 6 栋公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 2 月 6 日通过电子邮件送达 各位监事。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，会议由监事 会主席覃军先生主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票的方 式进行表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。

一、 会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

( 一 ) 审议通过了《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年度监事会工作报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

( 二 ) 审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年度财务决算报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

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本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

( 三 ) 审议通过了《关于 2016 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2016 年度财务预算报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会表决。

( 四 ) 审议通过了《关于公司 2016 年办理应收账款质押登记业务的议案》；

为满足公司未来业务发展所需资金，公司将通过应收账款质押向银行贷款， 预计 2016 年公司将办理应收账款质押总金额不超过人民币 5 亿元。详细内容请 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2016 年办理 应收账款质押登记业务的公告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

( 五 ) 审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，鉴于 其在 2015 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务 状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2016 年度审计机构。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

( 六 ) 审议通过了《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年度内部控制自我评价报告》。监事会关于本报告的核查意见请见公司同日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《监事会关于公司2015年度内部控制自我 评价报告的核查意见》。

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表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

( 七 ) 审议通过了《关于 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

( 八 ) 审议通过了《关于 2015 年度利润分配的预案》；

公司拟以截至 2015 年 12 月 31 日的总股本 421,662,163 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元(含税)，合计派发现金股利 16,866,486.52 元（含税）。

外部监事核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《外部监事关于 2015 年度利润分配预案的核查意见》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

( 九 ) 审议通过了《关于公司未来三年利润分配规划（ 2016-2018 年）的议案》；

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，经综合考虑公司盈利能力、经营 发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《未来 三年利润分配规划（2016-2018 年）》。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《未来三年利润分配规划（2016-2018 年）》。

外部监事核查意见请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的 《外部监事关于未来三年利润分配规划（2016-2018 年）的核查意见》。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

( 十 ) 审议通过了《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》；

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具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年年度报告》和《2015 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

( 十一 ) 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

经公司股东居年丰先生、陶荣先生提名，覃军先生、李兴明先生将作为公司 第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议表决。

• （十二）审议《关于公司第三届监事会监事津贴方案的议案》。

提议公司第三届监事会的监事津贴为人民币 3 万元/人，因涉及监事本人津 贴事项，各监事不对此议案进行表决，监事会决定将本议案直接提交公司 2015 年年度股东大会审议表决。

二、 备查文件

• 1、《第二届监事会第十八次会议决议》；

• 2、《外部监事关于 2015 年度利润分配预案的核查意见》；

• 3、《外部监事关于公司未来三年利润分配规划（2016-2018 年）的核查意见》；

• 4、《监事会关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司监事会

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2016 年 2 月 23 日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

覃军先生， 中国国籍，出生于1962年4月，博士，副教授。曾任第三军医大 - 学化学教研室主任、“博腾科技 第三军医大学联合实验室”主任，主持承担并 完成国家火炬计划、创新基金、科技攻关等国家及省部级课题8项。覃军先生是 公司1项发明专利及4项正在申请的发明专利的发明人，并荣获1999年度四川省科 技进步二等奖、2002年度全军科技进步三等奖、2011年度重庆市科技进步三等奖， 2012年度重庆市科技进步二等奖，近年来主持的多项产品被评为国家或重庆市重 点新产品或获得国家或省级科技补助。现任公司监事会主席、重庆研发中心副主 任。

截至本公告之日，覃军先生持有公司3,593,722股股份，与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

李兴明先生， 中国国籍，出生于1974年6月，法学学士。毕业于黑龙江商学 院（现哈尔滨商业大学）经济法专业，曾任职于西南合成制药股份有限公司（现 北大医药股份有限公司）、重庆广贤律师事务所任专职律师。2006年7月加入公 司，现任公司法务经理。

截至本公告之日，李兴明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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