Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 18, 2016

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-002号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 18 日（星期一）以通讯会议 方式召开，会议通知已于 2016 年 1 月 14 日通过电子邮件方式送达各位董事。本 次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于成立美国研发中心的议案》；

为进一步增强公司的研发综合实力，缩短海外客户服务半径，助力公司实现 为全球创新药公司提供一站式服务平台的愿景，公司拟在美国东岸新泽西州成立 研发中心，专注于为客户提供临床前期到早期商业化阶段所需的 GMP 中间体和 原料药（API）克级到千克级定制研发及生产服务，其服务范围包括复杂化学合 成、高活性原料药（HPAPI’s）、抗体偶联药物（ADC’s）、部分管制药品等。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于成 立美国研发中心的公告》（公告编号：2016-003 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2016 年向银行申请授信额度的议案》；

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根据公司 2016 年度生产经营目标及发展需要，在与银行充分协商的基础上， 公司拟向四家银行申请综合授信额度共计人民币 11 亿元，最终以各家银行实际 审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公 司 2016 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2016-004 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司为全资子公司 Hichem Technologies Limited 向银行申请授信提供反担保的议案》；

基于公司海外布局及不断增长的业务发展对流动资金的需求，公司全资子公 司 Hichem Technologies Limited 拟向招商银行股份有限公司离岸金融中心申请 “内保外贷”项下流动资金贷款授信额度 505 万美元，公司拟以部分厂房作为抵 押物为其提供反担保。

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为 全资子公司 Hichem Technologies Limited 向银行申请授信提供反担保的公告》（公 告编号：2016-005 号）。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2016 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2016 年向银行申 请授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司 Hichem Technologies Limited 向银 行申请授信提供反担保的议案》等事项。会议具体召开时间以公司后续发布的股 东大会通知为准。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件

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• 1、《第二届董事会第三十八次临时会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日

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