Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 9, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-125号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十六次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 11 月 9 日（星期一）以通讯会议 方式召开，会议通知已于 2015 年 11 月 3 日通过电子邮件方式送达各位董事。本 次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于公司转让部分土地使用权暨关联交易的议案》；

公司结合自身战略发展规划，盘活闲置资产，拟以人民币 292.86 万元的价 格向重庆润生科技有限公司转让公司位于重庆市北碚区水土组团 B 标准分区 B40-1/01 宗地的部分土地使用权，面积为 9,356.5 平方米（约 14.03 亩）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

关联董事居年丰先生、徐爱武先生、陶荣先生对本议案进行回避表决。具体 内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司转让部 分土地使用权暨关联交易的公告》。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件

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• 1、《第二届董事会第三十六次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司转让部分土地使用权暨关联交易事项的事前认可意

• 见》；

  • 3、《独立董事关于公司转让部分土地使用权暨关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 9 日

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