Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-119号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 10 月 26 日（星期一）以通讯会 议方式召开，会议通知已于 2015 年 10 月 23 日通过电子邮件方式送达各位董事。 本次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于 2015 年第三季度报告的议案》；

具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015 年第三季度报告全文》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二）审议通过了《关于审计委员会 2015 年第三季度工作总结及第四季度 工作计划的议案》；

审计委员会主任委员管一民先生向公司董事会汇报了审计委员会 2015 年第 三季度工作总结及第四季度工作计划。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自筹资金对募投项目追加投资的议案》。

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为保证公司募投项目的顺利建设和运行，公司拟使用自筹资金对募投项目之 一的“新药服务外包基地研发中心建设项目”追加投资合计约 3,595.69 万元，本 次追加投资后该项目的投资总额增加至 19,357.34 万元。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 使用自筹资金对募投项目追加投资的公告》。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、备查文件

• 1、《第二届董事会第三十五次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于使用自筹资金对募投项目追加投资事项的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 26 日

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