Porton Pharma Solutions Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 6, 2015

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-105号

重庆博腾制药科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三 次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 9 月 6 日（星期日）以通讯会议 方式召开，会议通知已于 2015 年 9 月 2 日通过电子邮件方式送达各位董事。本 次会议应参与表决董事人数 9 人，实际参与表决董事人数 9 人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议通过了《关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的议案》

公司在推出第一期限制性股票激励计划后，资本市场环境等外部因素发生了 重大变化，为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制，使社会资金通过资本市场实现优化配置，经过审慎研究，拟终止实施公司第 一期限制性股票激励计划，并承诺自本次终止限制性股票激励计划的董事会决议 公告之日起 6 个月内，不再审议股权激励计划，相关法律法规变动除外。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 终止实施公司第一期限制性股票激励计划的公告》、《独立董事关于终止实施公司 第一期限制性股票激励计划的独立意见》等公告。

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表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、备查文件

• 1、《第二届董事会第三十三次临时会议决议》；

• 2、《独立董事关于终止实施公司第一期限制性股票激励计划的独立意见》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 6 日

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